जानकारी के अनुसार, बिजनेस पार्क्स टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड (बीपीटीपी) एक रियल एस्टेट कंपनी है, जो हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर काबुल चावला हैं, जबकि सुधांशु त्रिपाठी इसके व्होल टाइम डायरेक्टर हैं।
ईडी ने अब तक की जांच में पाया कि बीपीटीपी को साल 2007-2008 के दौरान मॉरीशस की विदेशी कंपनियों से 500 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी निवेश “ऑटोमैटिक रूट” के तहत प्राप्त हुआ।
इसके अलावा, बीपीटीपी और उसके निदेशकों के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग थानों में कई प्राथमिकी दर्ज हैं, जो वर्तमान में जांच के दायरे में हैं।
इससे पहले ईडी, गुरुग्राम जोनल कार्यालय की टीम ने अवैध कॉल सेंटर घोटाले से संबंधित जांच के संबंध में पीएमएलए-2002 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए 8 लग्जरी कारें और लग्जरी घड़ियां जब्त कीं। साथ ही, आरोपी व्यक्तियों से जुड़े 30 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया।
ईडी ने गुरुग्राम और नई दिल्ली में 7 ठिकानों पर छापा मारा था। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने विदेशी ग्राहकों (मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों) के साथ नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 तक 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 125 करोड़ रुपए) की धोखाधड़ी की।
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