प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने 30 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की धारा 17 के तहत ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी अकाउंटिंग फर्म के कार्यालय में रेड मारी।
विंजो प्राइवेट लिमिटेड अपने ऐप ‘विंजो’ के माध्यम से ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करती है। तलाशी के दौरान ईडी ने मेसर्स विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लगभग 192 करोड़ रुपए की अपराध की कमाई (पीओसी) को बैंक बैलेंस, एफडीआर और म्यूचुअल फंड के रूप में पीएमएलए की धारा 17(1ए) के तहत फ्रीज कर दिया। यह विंजो प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी है।
इससे पहले ईडी ने 18 नवंबर को विंजो प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय और उसके निदेशक के आवास पर भी तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की थी। तलाशी और बाद की जांच में सामने आए साक्ष्यों से पता चला है कि कंपनी कथित रूप से आपराधिक गतिविधियों और धोखाधड़ी के तरीकों में शामिल थी।
जांच के अनुसार, विंजो ऐप पर ग्राहकों को बिना जानकारी दिए बीओटी, एआई, एल्गोरिदम, और सॉफ्टवेयर (जिन्हें पीपीपी, ईपी, और परसोना कहा जाता है) के साथ रियल मनी गेम खेलने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे यूजर्स को यह भ्रम रहता था कि वे असली खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहे हैं। इसके अलावा, कंपनी ने ग्राहकों के वॉलेट से पैसे निकालने पर रोक या कड़े प्रतिबंध भी लगाए।
ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि विंजो ने बीओटी के जरिए असली खिलाड़ियों के साथ खेले गए मैचों से ‘रेक कमीशन’ के रूप में अपराध की कमाई अर्जित की। मई 2024 से अगस्त 2025 के बीच बीओटी के माध्यम से लगभग 177 करोड़ रुपए, जबकि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2023 की अवधि में करीब 557 करोड़ रुपए की कमाई की गई। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी कंपनी के पास यूजर्स के लगभग 43 करोड़ रुपए मौजूद थे।
अब तक की जांच में यह सामने आया है कि मेसर्स विंजो प्राइवेट लिमिटेड ने कुल मिलाकर लगभग 802 करोड़ रुपए की अपराध की कमाई (पीओसी) उत्पन्न की है।
ईडी ने यह भी पाया है कि पीओसी का एक हिस्सा विदेशी निवेश की आड़ में भारत से अमेरिका और सिंगापुर भेजा गया। करीब 54 मिलियन अमेरिकी डॉलर अमेरिका स्थित बैंक खाते में भेजे गए हैं, जो ‘विंजो यूएस इंक’ के नाम पर है। ईडी के अनुसार यह एक शेल कंपनी है, क्योंकि इसके सभी ऑपरेशन, रोजमर्रा की व्यावसायिक गतिविधियां और बैंक खातों का संचालन भारत से ही किया जाता है।
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