नई दिल्ली। भगोड़ा और पीएनबी घोटाले में आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नया आरोप पत्र दायर किया है। इसमें सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया है। आरोप पत्र में चोकसी पर धारा 201 (सबूत नष्ट करना), और धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है। घटनाक्रम से परिचित अधिकारियों ने कहा कि भारत की निर्वासन याचिका को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम चार्जशीट को डोमिनिका में अधिकारियों और अदालत के साथ साझा किया जाएगा।
चार्जशीट में चोकसी के अलावा पीएनबी के सेवानिवृत्त डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी, सिंगल विंडो ऑपरेटर हनुमंत करात, इलाहाबाद बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक उषा अनंतसुब्रमण्यम, पीएनबी के पूर्व कार्यकारी निदेशक केवी ब्रह्माजी राव, बैंक के पूर्व महाप्रबंधक नेहल अहद, चोकसी के गीतांजलि समूह के पूर्व उपाध्यक्ष विपुल चितालिया और संजीव शरण सहित 21 व्यक्तियों और कंपनियों के नाम हैं। चार्जशीट में कहा गया है, “दिसंबर 2017 में, मेहुल चोकसी ने हांगकांग का दौरा किया और हांगकांग स्थित आपूर्तिकर्ता संस्थाओं (उनके द्वारा नियंत्रित) के डमी निदेशकों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि भारत में उनकी कंपनी – गीतांजलि समूह से संबंधित समस्याएं चल रही हैं और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है।” आगे कहा है, “इससे पता चलता है कि मेहुल चोकसी को कार्यवाही के बारे में पहले से जानकारी थी। इसलिए, वह 4 जनवरी, 2018 को बेईमानी के इरादे से, कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गया।”
चार्जशीट में कहा गया है कि चोकसी ने हांगकांग में अपनी कंपनियों के डमी निदेशकों से कहा कि उन्हें थाईलैंड वीजा के लिए आवेदन करना होगा क्योंकि हांगकांग में ऑपरेशन बंद हो जाएगा। सीबीआई ने कहा है कि वह 2014, 2015 और 2016 में चोकसी की कंपनियों के पक्ष में जारी किए गए फर्जी एलओयू और एफएलसी की और जांच कर रही है। ऐसा संदेह है कि 2014 और 2016 के बीच कुल 347 फर्जी एफएलसी जारी किए गए थे।