एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बुधवार को अलग-अलग मामलों के सिलसिले में तीन राज्यों – केरल, पंजाब और तमिलनाडु – में कुल 11 जगहों पर रेड की। यह कार्रवाई ‘भारत लज़्ना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी’ के फाउंडर मेंबर और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) आर. प्रेमकुमार और उनके साथियों से जुड़े कथित फाइनेंशियल गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में की गई है।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये रेड बुधवार सुबह शुरू कीं। केरल समेत तमिलनाडु के चेन्नई में संदिग्धों से जुड़ी अलग-अलग जगहों पर जांच चल रही थी। सेंट्रल जांच एजेंसी की कई टीमों ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर यह ऑपरेशन किया। इस बीच, ED ने बुधवार को पंजाब के मोगा में आम आदमी पार्टी (AAP) MLA अमनदीप कौर अरोड़ा के फ्लैट पर भी रेड की। जांच करीब दो घंटे तक चली।
जिन जगहों पर जांच एजेंसी ने सर्च किया, उनमें आर. प्रेमकुमार का ऑफिस और घर भी शामिल है। प्रेमकुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद और प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके सोसायटी में आम जमाकर्ताओं से जमा करोड़ों रुपये अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जांच एजेंसी ने यह भी शक जताया है कि इस पैसे का इस्तेमाल निजी कामों के लिए किया गया।
इसके अलावा, प्रेमकुमार पर सोसायटी के मालिकाना हक वाले ‘रागम थिएटर’ को ‘ब्रियोस फिनवेस्ट’ नाम की संस्था को गिरवी रखने का भी आरोप है। हालांकि, जांच एजेंसी का कहना है कि इस ट्रांज़ैक्शन से मिली रकम सोसायटी के अकाउंट में जमा नहीं की गई। ED के आरोपों के मुताबिक, प्रेमकुमार ने तमिलनाडु के कांचीपुरम में अपनी पत्नी के नाम पर करीब 500 एकड़ ज़मीन खरीदी है। इस कथित फाइनेंशियल गड़बड़ी के बैकग्राउंड में, जांच एजेंसी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन की चेन का पता लगाने और ज़रूरी सबूत इकट्ठा करने का काम कर रही है।
ED की गतिविधियां तेज़
इस बीच, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल गड़बड़ियों के मामलों में पूरे देश में कार्रवाई कर रहा है। 2 नवंबर को, जांच एजेंसी ने पंजाब के होशियारपुर में कांग्रेस के सीनियर नेता और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के घर पर छापा मारा था। उसके बाद मंगलवार को ED ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए कथित फाइनेंशियल मदद के मामले में श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई की। उमर आदिल डार और उसके साथियों से जुड़ी जांच के सिलसिले में चार जगहों पर छापे मारे गए। इसके साथ ही ED ने अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े बैंक फ्रॉड केस में 510 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। कुल मिलाकर, ED ने अलग-अलग फाइनेंशियल फ्रॉड मामलों में कार्रवाई की रफ्तार बढ़ा दी है और संबंधित मामलों की जांच तेज कर दी है।
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