नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। दिवंगत कांग्रेसी नेता अहमद पटेल के दामाद, अभिनेता डीनो मोरिया और संजय खान तथा डीजे अकील की संपत्ति कुर्क की है। ईडी के अनुसार यह कार्रवाई बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांडरिंग के मामले में की गई है। ईडी ने बताया कि यह मामला गुजरात स्थित दवा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक समूह और उसके फरार मुख्य प्रवर्तक बंधुओं नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा से जुड़ा हुआ है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि इसमें से खान की कुर्क की जाने वाली संपत्ति तीन करोड़ रुपये मूल्य की है। डीनो मोरिया की संपत्ति 1.4 करोड़ रुपये की है और डीजे अकील के नाम से लोकप्रिय अकील अब्दुलखलील बचूअली की संपत्ति 1.98 करोड़ रुपये की है। जबकि पटेल के दामाद इरफान अहमद सिद्दिकी की संपत्ति 2.41 करोड़ रुपये की है।
एजेंसी के मुताबिक जब्त की गई परिसंपत्तियों में तीन वाहन, कई बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड हैं। पूर्व में इस मामले में जांच एजेंसी सिद्दिकी, मोरिया (45) और अकील (44) से पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने संदेसरा परिवार के कर्मचारी सुनील यादव का बयान दर्ज किया था, जहां उसने एजेंसी को बताया था कि सिद्दिकी का दिल्ली के वसंत विहार में एक घर पर कब्जा है जो कथित तौर पर चेतन संदेसरा का है। एजेंसी ने तब कहा था कि उसके पास यह कहने के लिये साक्ष्य हैं कि मोरिया और अकील को गुजरात स्थित दवा समूह द्वारा 2011-12 में कथित तौर पर अवैध रूप से कुछ रकम का भुगतान किया गया जब वे कथित तौर पर संदेसरा भाइयों द्वारा आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
डीनो मोरिया मॉडल हैं और कई हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं जबकि अकील एक लोकप्रिय डीजे (डिस्क जॉकी) हैं। अकील का विवाह वयोवृद्ध अभिनेता और निर्देशक संजय खान (80) की सबसे बड़ी बेटी से हुआ है। दिवंगत अहमद पटेल और उनके बेटे फैसल से भी ईडी ने पिछले साल जुलाई में इस मामले में पूछताछ की थी और उनके बयान दर्ज किये थे।ईडी के बयान में चारों को संदेसरा परिवार से जोड़ा गया है। इसके मुताबिक ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि संदेसरा बंधुओं ने अपराध से प्राप्त हुई रकम में से तीन करोड़ रुपये, 1.4 करोड़ रुपये, 12.54 करोड़ रुपये और 3.51 करोड़ रुपये क्रमश: संजय खान, डीनो मोरिया, अकील अचूआली और इरफान अहमद सिद्दिकी को दिए। एजेंसी ने कहा कि प्रवर्तक बंधु नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, चेतन की पत्नी दीप्ति संदेसरा और हितेश पटेल को एक विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।
दरअसल ,ईडी ने का आरोप है कि यह मामला हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी द्वारा पीएनबी से की गई धोखाधड़ी से भी बड़ा है। इसमें 1 6000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। बता दें कि पीएनबी से 13,400 करोड़ रुपये हेराफेरी की गई है। इसमें आरोपी देश से फरार हो गए हैं सरकार उन्हें लाने का प्रयास कर रही है।
