सीबीआई ने पहली बार 2018 में नीरव मोदी के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस अपराध के आधार पर ईडी की जांच में पता चला कि नीरव मोदी की हांगकांग में कुछ संपत्ति है|उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में एक अलग मामला दर्ज किया और शुक्रवार को हांगकांग में उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि इसमें रत्न, आभूषण और बैंक जमा शामिल हैं।
ईडी नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में 6,498 करोड़ रुपये के 20 लाख रुपये के घोटाले की जांच कर रही है, जबकि सीबीआई 7,502 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच कर रही है।
नीरव मोदी की अब तक कुल 2,650 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जबकि उनके और उनके परिवार की कुल 4,400 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी, आयकर विभाग द्वारा अब तक जब्त की जा चुकी है। नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में है। भारतीय जांच एजेंसियां उसकी हिरासत चाहती हैं और इस संबंध में प्रत्यर्पण प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
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