दिल्ली पुलिस ने अभिषेक बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, सोनम कपूर, सचिन तेंदुलकर, सैफ अली खान, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, शिल्पा शेट्टी जैसे 20 से ज्यादा हस्तियों के विवरण का उपयोग करके बैंकों से 50 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले पांच लोगों के एक गिरोह को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। यह बात शाहदरा के डीसीपी रोहित मीणा ने कही है।
उन्होंने आगे कहा कि वह विभिन्न हस्तियों के नाम पर पैन कार्ड का उपयोग कर बैंकों को धोखा दे रहे थे। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि पांचों आरोपी पुनीत, मोहम्मद आसिफ, सुनील कुमार, पंकज मिश्रा और विश्व भास्कर शर्मा ने पुणे स्थित फिनटेक स्टार्टअप वन कार्ड को बहुत ही असामान्य तरीके से धोखा देने के लिए समन्वय में काम किया। गिरफ्तार आरोपियों ने नामचीन सेलिब्रेटी के नाम पर फर्जी तरीके से सरकारी पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक बीटेक कर चुका है।
मीणा ने कहा, मामले की जांच जारी है, इसलिए हम इस पर और टिप्पणी नहीं कर सकते। कंपनी को बाद में धोखाधड़ी का पता चला, लेकिन इससे पहले ही जालसाजों ने इनमें से कुछ कार्ड का इस्तेमाल कर 21.32 लाख रुपये के उत्पादों की खरीदारी कर ली थी, इसके बाद, कंपनी ने तुरंत दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसने कार्रवाई करते हुए मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
सूत्रों के आधार पर पता चला है कि गिरफ्तारी के बाद जब आरोपियों से पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि कैसे इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने गूगल पर मौजूद मशहूर हस्तियों के जीएसटी विवरण का इस्तेमाल किया। उन्हें यह बात पता थी जीएसटीआईएन के पहले दो अंक राज्य का कोड और उसके बाद के 10 अंक पैन नंबर हैं। इन हस्तियों की जन्मतिथि भी गूगल पर मौजूद थी।
पैन नंबर और जन्मतिथि मिलने से उन्हें पैन संबंधी आवश्यक विवरण हासिल हो गया। उन्होंने धोखे से पैन कार्ड को फिर से बनवाया और उस पर अपनी तस्वीर लगा दी, ताकि वीडियो सत्यापन के दौरान उनका चेहरा पैन या आधार कार्ड पर उपलब्ध तस्वीर से मेल खाए। फिलहाल इस मामले की जांच अब भी जारी है उम्मीद जताई जा रही है कि आरोपियों ने वित्तीय संस्थानों और अन्य बैंकों से क्रेडिट कार्ड हासिल करने के लिए भी यही तरीका अपनाया होगा।
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