प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के चार ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 3.3 करोड़ रुपये नकद, लग्जरी घड़ियां, विदेशी मुद्रा, कीमती आभूषण, लक्ज़री वाहन, और नकदी गिनने की मशीनें जब्त की गई हैं। यह कार्रवाई अवैध डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ की गई है, जो व्हाइट लेबल ऐप्स के जरिए संचालित हो रहे थे।
ईडी ने यह मामला 9 जनवरी 2025 को इंदौर के लसूडिया थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत दर्ज किया। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 319(2) और 318(4) (पूर्व की IPC धारा 419 और 420) के तहत अपराध दर्शाए गए हैं।
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि कई ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म, जैसे कि ‘लोटस बुक’ और ‘11स्टार्स’, व्हाइट लेबल टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलाए जा रहे थे।
विशाल अग्निहोत्री, जो ‘वी मनी’ और ‘11स्टार्स’ के मालिक बताए जा रहे हैं, ने ‘लोटस बुक’ के एडमिन अधिकार 5% लाभ हिस्सेदारी पर प्राप्त किए थे। बाद में उन्होंने यह अधिकार धवल देवराज जैन को सौंपे, जिसमें 0.125% हिस्सा खुद रखा और 4.875% हिस्सा जैन को दे दिया। धवल जैन ने फिर अपने सहयोगी जॉन स्टेट्स उर्फ पांडे के साथ मिलकर एक नया व्हाइट लेबल प्लेटफॉर्म तैयार किया और उसे अग्निहोत्री को ‘11स्टार्स’ चलाने के लिए मुहैया कराया।
जांच और प्रशासन से बचने के लिए इस पूरे रैकेट में नकदी का संचालन हवाला के जरिए किया जा रहा था। मयूर पंड्या उर्फ पंड्या, इस नेटवर्क का मुख्य हवाला ऑपरेटर था। वह सट्टेबाजी से प्राप्त नकदी का लेन-देन, वितरण और भुगतान प्रबंधन देख रहा था। ईडी को शक है कि यह नेटवर्क अंतरराज्यीय और संभवतः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है।
ईडी फिलहाल डिजिटल साक्ष्यों, वित्तीय रिकॉर्ड्स, रैकेट से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और काले धन के बड़े नेटवर्क का खुलासा संभव है।
यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और डिजिटल सट्टेबाजी जैसे तेजी से फैलते साइबर अपराधों पर कड़ा प्रहार है। व्हाइट लेबल ऐप्स और हवाला नेटवर्क का ऐसा गठजोड़ देश की वित्तीय सुरक्षा को सीधी चुनौती दे रहा है, जिसे अब ईडी ने समय रहते भांप लिया है।
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