राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मालेगांव,(जिला नासिक) से करोड़ों रुपए के बैंक लेनदेन होने का खुलासा हुआ था। मालेगांव के एक बैंक में बेनामी हवाला के जरिए 125 करोड़ रुपये अलग-अलग खातों में जमा कराए गए और बाद में इस पैसे को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में अब नई जानकारी सामने आई है। यह खुलासा हुआ है कि इस मामले के मुख्य मास्टरमाइंड सिराज मोहम्मद, मोहम्मद भगद के गुमनाम खातों में मुंबई के छह बैंकों से पैसा आया था।
यह स्पष्ट किया गया है कि ये लेनदेन मुंबई स्थित बैंकों जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, करूर वैश्य बैंक और केनरा बैंक के माध्यम से मालेगांव बैंक में किए गए थे। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। यह लेनदेन रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से हुआ।
#Malegaon #VoteJihad Funding Scam
6 Banks of Mumbai including Bank of Baroda, Canara Bank, Indusind Bank, Karur Vaishya Bank…. also transferred through RTGS crore rupees to #SirajMohammad, #MuhammadBhagad #BENAMI Bank Accounts of Malegoan @BJP4India @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/a60lNw9dml
— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) December 23, 2024
इस मामले में नासिक मर्चेन्ट कंपनी लि. ऑप. बैंक के प्रबंधक रवींद्र दत्तात्रेय कानडे और सहयोगी प्रबंधक दीपरत्ना सैदास निकम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच, ईडी ने इससे पहले मालेगांव वोट जिहाद फंडिंग घोटाला मामले के मुख्य मास्टरमाइंड सिराज मोहम्मद से जुड़े 24 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी की यह कारवाई महाराष्ट्र और गुजरात में की जा रही थी। आरोपी सिराज मोहम्मद के नासिक मर्चेंट बैंक और मालेगांव स्थित महाराष्ट्र बैंक में 24 बेनामी बैंक खाते पाए गए।
दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी कंपनियों के 21 बैंक खातों से डेबिट और क्रेडिट लेनदेन के जरिए 800 करोड़ रुपये के धन के लेन-देन का पता लगाया है। यह बात सामने आई है कि नवी मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्थित ये कंपनियां बहुत कम समय में स्थापित की गई थीं। संदेह है कि यह धोखाधड़ी 120 करोड़ रुपये नहीं बल्कि 1200 करोड़ रुपये की है। ईडी की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि 21 फर्जी कंपनियों के बैंक खातों के जरिए 800 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया है और यह धोखाधड़ी नवी मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैल गई है।
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नासिक के मालेगांव स्थित एक बैंक शाखा में बेरोजगार युवकों के खातों से 125 करोड़ रुपये का वित्तीय लेनदेन किए जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि इस धन का इस्तेमाल ‘वोट जिहाद’ के लिए किया गया था। उन्होंने ईडी, सीबीआई, रिजर्व बैंक आदि में शिकायत दर्ज कराकर जांच की मांग की थी।
