अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजने वाले ‘डंकी रूट’ सिंडिकेट के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक साथ छापेमारी की है। जालंधर जोनल ऑफिस की टीम ने 18 दिसंबर को 13 व्यावसायिक और आवासीय ठिकानों पर रेड डाली। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई, जिसका संबंध फरवरी 2025 में अमेरिका से 330 भारतीयों के डिपोर्टेशन से जोड़ा जा रहा है।
ईडी के अनुसार, छापेमारी के दौरान दिल्ली स्थित एक ट्रैवल एजेंट के ठिकाने से बड़ी मात्रा में नकदी और कीमती धातुएं बरामद हुई हैं। टीम ने यहां से ₹4.62 करोड़ नकद, 313 किलोग्राम चांदी और 6 किलोग्राम सोने के बिस्किट जब्त किए। इनकी कुल अनुमानित कीमत ₹19.13 करोड़ बताई जा रही है। इसके अलावा, मोबाइल चैट्स और अन्य डिजिटल सबूत भी मिले हैं, जिनमें डंकी रूट नेटवर्क के सदस्यों के बीच टिकट, रूट और पैसों की डील से जुड़ी बातचीत दर्ज पाई गई है।
20 करोड़ का खजाना मिला! दिल्ली से पंजाब-हरियाणा तक ट्रैवल एजेंटों पर रेड
जालंधर की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) टीम ने कुख्यात 'डंकी रूट' सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जालंधर जोनल ऑफिस की टीम ने 18 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक साथ 13 व्यावसायिक और आवासीय ठिकानों… pic.twitter.com/Ni96wVVCA9
— NDTV India (@ndtvindia) December 19, 2025
हरियाणा में एक प्रमुख आरोपी के ठिकाने से ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि वह अमेरिका भेजने के नाम पर लोगों की जमीन या प्रॉपर्टी के कागजात गिरवी रखवाता था। जांच एजेंसी का कहना है कि इससे एजेंट यह सुनिश्चित करता था कि पैसा सुरक्षित रहे और पीड़ित पीछे न हट सकें।
पंजाब और हरियाणा के अन्य ठिकानों से मोबाइल फोन, दस्तावेज और संदिग्ध रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं, जो पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में मदद कर सकते हैं। ईडी इन सभी डिजिटल डेटा और कागजात की फोरेंसिक जांच कर रही है। यह जांच पंजाब और हरियाणा पुलिस की एफआईआर पर आधारित है, जिनमें ट्रैवल एजेंट्स, बिचौलियों और हवाला ऑपरेटर्स के संगठित नेटवर्क का जिक्र है।
जांच में सामने आया है कि यह सिंडिकेट लोगों को दक्षिण अमेरिकी देशों से होते हुए मेक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजता था। इस खतरनाक और अवैध प्रक्रिया में लोगों की जान जोखिम में डाली जाती थी, जबकि एजेंट्स करोड़ों रुपये की कमाई करते थे।
ईडी का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद कई गिरफ्तारियां और बड़े खुलासे संभव हैं। एजेंसी पूरे डंकी रूट नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है, ताकि अवैध मानव तस्करी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे तंत्र पर शिकंजा कसा जा सके।
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