ईडी, हैदराबाद जोनल ऑफिस ने 4 फरवरी को पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि यह जांच साइबराबाद पुलिस के साथ-साथ सीबीआई, आईओडी, नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी, जो संगठित साइबर धोखाधड़ी और पहचान की चोरी से संबंधित है।
ईडी की जांच में पता चला कि कई आरोपी व्यक्तियों, जैसे मोहम्मद अंसारी उर्फ मोहम्मद इरफान अंसारी, अकीब गुलामरसूल घांची, विकास के कुमार, दिव्यांग रावल, प्रदीप वी राठौड़ और उनके साथियों ने अवैध कॉल सेंटर स्थापित किए और चलाए।
एजेंसी ने बताया कि अलग-अलग जगहों से चलने वाले कॉल सेंटरों को एक ही ग्रुप द्वारा एक कॉमन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित कर्मचारियों, कॉल स्क्रिप्ट और एक सेंट्रलाइज्ड मनी-हैंडलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके कंट्रोल किया जाता था।
जांच में यह भी पता चला कि कॉल सेंटर चलाने वाले यूएस सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों या प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधियों के रूप में पहचान छिपाते थे और पीड़ितों को लोन बकाया, टैक्स देनदारी, या कानूनी कार्रवाई का झूठा आरोप लगाकर डराते थे, जिससे उन्हें गिफ्ट कार्ड खरीदने या डिजिटल पेमेंट करने के लिए मजबूर किया जाता था।
इस तरह से कमाए गए अपराध की रकम मुख्य रूप से अमेजन गिफ्ट कार्ड के जरिए मिलती थी और बाद में इसे पैक्सफुल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अन्य अवैध चैनलों के जरिए रिडीम करके क्रिप्टोकरेंसी, जिसमें बिटकॉइन भी शामिल है, में बदल दिया जाता था। इसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे जो क्रिप्टोकरेंसी को बदलने और कैश में बदलने में मदद करते थे।
तलाशी अभियान के दौरान, मुख्य आरोपियों में से एक, अकीब घांची के पास से लगभग 12,000 डॉलर के बराबर क्रिप्टोकरेंसी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया और ईडी के क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया गया।
इसके अलावा, 13.5 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी भी मिली और जब्त की गई। तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेज और महत्वपूर्ण डेटा वाले डिजिटल डिवाइस भी बरामद और जब्त किए गए। इसके अलावा, आरोपी व्यक्तियों और उनकी संस्थाओं के 31 बैंक खाते और एक बैंक लॉकर फ्रीज कर दिए गए।
तलाशी अभियान में यह भी पता चला कि आरोपी काफी समय से ऐसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं और उन्होंने अपराध की रकम का इस्तेमाल करके अपने नाम के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों और प्रॉक्सी के नाम पर काफी संपत्ति जमा की है।
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