मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच में महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक के भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी के साथ लंबे समय से संबंध होने खुलासा किया हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष एक आरोपपत्र दायर की है।
अभियोजन की शिकायत में, ईडी ने मलिक के डी-कंपनी से कथित संबंध और 1996 में कुर्ला पश्चिम में गोवावाला बिल्डिंग कंपाउंड को हड़पने की साजिश का विस्तार से उल्लेख किया। दाऊद इब्राहिम के भतीजे अलीशाह पारकर से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी। यह पूछताछ (ईडी) के अधिकारियों ने सोमवार को मुंबई और देश के अन्य इलाकों में सक्रिय गिरोहों के संबंध में किया था।
अलीशाह दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे हैं, जिनकी 2014 में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। दाऊद इब्राहिम के भतीजे अलीशाह पारकर ने मलिक के खिलाफ पीएमएलए मामले की जांच के दौरान पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत ईडी को बयान दिया है|
बयान में अलीशाह ने कहा है कि उनकी मौत तक उनकी मां लंबे समय तक दाऊद इब्राहिम के साथ आर्थिक लेन-देन में संलिप्त रहीं। उन्होंने सलीम पटेल का भी उल्लेख किया जो उनकी मां के सहयोगियों में से एक थे। सलीम पटेल प्याज का व्यापारी था और अपनी मां के साथ संपत्ति का लेन-देन करता था।
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