प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 696 करोड़ रुपए से अधिक के विदेशी लेनदेन संबंधी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)-2002 के तहत चल रही जांच के सिलसिले में आरोपी अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई।
ईडी ने यह जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की ओर से दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी। ईओडब्ल्यू ने कई धाराओं के तहत किंजल फ्रेट फॉरवर्डिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आरोप है कि इन लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट विकास मोहपाल की जानकारी का दुरुपयोग करते हुए फर्जी फॉर्म 15सीबी और 15सीए के जरिए विदेश में धनराशि भेजी।
जांच में पता चला है कि माल और सेवाओं के आयात व फ्रेट चार्ज के नाम पर लगभग 696.69 करोड़ रुपए भारत से हांगकांग और सिंगापुर भेजे गए। हालांकि, धनराशि के बदले भारत में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति नहीं की गई, जिससे सरकारी खजाने को विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ।
फंड ट्रांसफर के लिए कई फर्जी कंपनियों का जाल बनाया गया, जिनके निदेशक, स्वामी और साझेदारों ने नकली पहचान पत्र का उपयोग कर बैंक खाते खोले।
विदेश में मोटी रकम भेजने के लिए इन संस्थाओं ने नकद के बदले अपने बैंक खातों में क्रेडिट एंट्री की और फिर फर्जी एयरवे बिल, चालान और फर्जी फॉर्म 15 सीबी (अनिवासी या विदेशी कंपनी को भुगतान के लिए आयकर नियमों के तहत आवश्यक लेखाकार प्रमाणपत्र) की मदद से पैसा विदेश भेजा गया।
ईडी की जांच से पता चला है कि अमित अग्रवाल फर्जी पहचान का उपयोग करके संस्थाओं का जटिल जाल बिछाने और उनके संबंधित बैंक खाते खोलने में शामिल मुख्य व्यक्तियों में से एक था। बाद में उन्होंने नकदी के बदले कई अन्य संस्थाओं से इन संस्थाओं के बैंक खातों में क्रेडिट एंट्री कराई थी।
फिलहाल, विशेष पीएमएलए अदालत ने आरोपी अमित अग्रवाल को 7 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है। एजेंसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जांच अभी जारी है और आगे की कार्रवाई चल रही है।
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