प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार (25 जून) को शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (SCTL) से जुड़े ₹988 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली-एनसीआर और पंजाब के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई IDBI बैंक और अन्य कंसोर्टियम बैंकों से की गई धोखाधड़ी की CBI एफआईआर के आधार पर की गई है।
बुधवार (25 जून) सुबह से ही ईडी की टीमों ने दिल्ली-एनसीआर के नौ स्थानों और पंजाब के लुधियाना में एक स्थान पर एक साथ छापेमारी शुरू की। अधिकारियों के अनुसार, यह सभी ठिकाने SCTL के प्रमोटरों और उनके करीबी सहयोगियों के बताए जा रहे हैं। यह मामला शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनीष गोयल और उनके साथियों से जुड़ा है, जिन पर IDBI बैंक और अन्य बैंकों से लगभग ₹988 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
सूत्रों ने बताया कि जिन संस्थानों और व्यक्तियों पर छापे पड़े हैं, वे या तो प्रत्यक्ष रूप से मनीष गोयल से जुड़े हैं या फिर डमी कंपनियों के ज़रिए फंड घुमाने और नकद निवेश की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। ईडी के मुताबिक, बड़ी मात्रा में बैंक से प्राप्त ऋण राशि का झूठे लेनदेन के माध्यम से विदेशों में ट्रांसफर किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, इस घोटाले में बैंक द्वारा जारी किए गए Letter of Credit (LC) के माध्यम से रकम निकाली गई, जिसे बाद में फर्जी व्यापार सौदों के ज़रिए विदेश भेजा गया। इसमें शेल कंपनियों और बोगस लेनदेन का सहारा लिया गया, जिससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ।
ईडी के मुताबिक, मनीष गोयल द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संचालित कंपनियां, उनके पूर्व और वर्तमान निदेशक, लेखा अधिकारी, और वे लोग जिनकी भूमिका फंड रोटेशन, नकदी निवेश और विदेशी ट्रांसफर में रही है — सभी जांच के घेरे में हैं। ईडी की टीमें जब्त किए गए दस्तावेज़ों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बैंक रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही हैं। एजेंसी यह भी पता लगाने में जुटी है कि विदेशी ट्रांसफर किस देश में किए गए और किसने इनका लाभ उठाया।
शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से जुड़ा यह घोटाला न केवल देश के बैंकिंग सिस्टम में गंभीर खामियों को उजागर करता है, बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि इतनी बड़ी धनराशि का दुरुपयोग वर्षों तक कैसे नजरअंदाज रहा। ईडी की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और इस घोटाले की परतें और खुलेंगी।
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